董事會秘書工作實務

【培訓目的】
通過培訓學習使學員全面了解公司治理制度發展對董事會秘書履職的新要求、*政策
法規以及法規框架；了解資本市場發展的現狀與趨勢，樹立風險意識、創新意識和規范
運作意識；提高上市公司信息披露質量，規范上市公司運作，提升執業水準，強化勤勉
盡責、規范運作意識；規范董事會秘書的執業行為。

【適合對象】
各大中型國有企業、民營企業、集團公司、上市公司、擬上市公司、股份有限公司、改
制和擬改制企業、銀行證券金融等企業的董事會秘書、董事會辦公室負責人及相關工作
人員。

【課程大綱】
一、 公司治理制度發展對董事會秘書履職新要求
1、我國建立治理制度中的影響因素簡析
2、中國特色公司治理結構的發展模式（*企業董事會試點對董秘提出新要求）
3、董秘制度的職業沿革、法律地位和定位
4、董秘：公司治理完善中的新職位、新事物
5、上市公司董事會秘書履職的能力要求
6、董事會秘書任職資格的要求
7、董事會秘書的職業前景和發展趨勢
二、提高董秘履職能力的方法和途徑
1、溝通的技能？董秘的核心能力之一
1）溝通在董事會實務中的功能
2）董事會秘書如何提高溝通能力？
2、董秘在董事會會議中九大任務？過程（會前準備、會議期間、會后管理）
1）如何準備會議議案 ？提高議決效率的奧秘？
2）董事會會議議題的規范和程序如何確定？
3）董事會會議議案的組織和準備
4）董事會會議記錄的法律性質
5）董事會會議通知和會議資料的準備
6）董事會會議通知附件：委托書和回執
3、規范履職：董事會秘書職業風險的避風港
1）董事會秘書履職規范的依據
2）董事會秘書履職規范的技巧
3）上市公司董事會秘書職業風險實例
4） 股份制公司董事會秘書職業風險實例
4、信息披露：董事會秘書基本職責之一
1）公司制企業信息披露的重要性
2）董事會秘書披露公司重要信息的行為規范
5、提升實務能力案例教材：組織擬寫董事會會議議案的實例（制度）
1）實例：董事會會議決議的形成和運用
董事會議案的書面準備、實務要點
2）實例：董事會通訊會議決議
董事會決議和記錄、紀要的實務要點
3）實例：董事會會議通知
董事會會議程序的安排
董事會會議通知回執、會務安排、代表資格和授權書等實務要點