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- 銀行機構《反電信網絡詐騙、賬戶管理與可疑案例分析實務》
- 【課程目標】
1、了解電信網絡詐騙的概念、類型和方式，認識電信網絡詐騙、跨境賭博和洗錢行為的危害；
2、學習“風險為本”的反電信網絡詐騙和反洗錢的工作原則和主要防范措施，改進金融機構的內控制度，增強各崗位人員識別風險的意識和能力；
3、梳理各金融機構在反電信網絡詐騙和反洗錢工作方面存在的主要問題，提高金融機構履職義務的合規性和有效性；
4、通過電信網絡詐騙和洗錢可疑案例分析，強化金融機構反電信網絡詐騙和反洗錢的工作履職能力。
- 2023-03-20 11:01
- 主講老師：陳國輝 課時安排：1天，6小時/天
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面議
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